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新华社调查IC0死灰复燃乱象:披上“洋外壳”绕开监管,扮作区块链“割韭菜” ... ...

区块中国 2018-9-27 11:00 66人围观 行业新闻

据新华社 9月26日报道,在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

且从今年3、4月份开始,IC0代币大面积破发。截至8月21日市价计算,币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台264个上币项目破发率为98.8%。

新华社调查IC0死灰复燃乱象:披上“洋外壳”绕开监管,扮作区块链“割韭菜”

随后,检察日报今日(9月26日)刊文称,中国人民银行等部委2013年12月发出的《关于防范比特币风险的通知》,以及中国人民银行等部委2017年9月发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,都只是行政机关给予的指导性管理意见,对于虚拟货币的法律地位,我国法律没有明确规定。

在此情况下,江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷,从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发,结合相关行政机关的指导意见,以判决形式否定“虚拟货币”的合法性,意义重大。“山寨比特币”等此类货币的投资虽是个人自由,但国家对此类货币持否定态度,对此类投资须保持高度警惕,最好不要碰。

9月18日消息,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户;密切监测IC0及各类变种形态。

以下为原文:

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范IC0(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击IC0非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些IC0项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。

场外交易开口子,自媒体“推波助澜”

去年9月以来,监管部门持续打击IC0非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去70%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,IC0炒作的资金主要来源被切断。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买IC0代币依然不算困难。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意IC0代币。

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给IC0代币交易开了一个口子。”该人士称。

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年9月4日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、IC0项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

平台转战海外,发币过程更隐匿

记者调查发现,在监管趋严后,一些国内原有虚拟货币交易平台看似关停,实则纷纷“出海”,转战境外注册,并继续向境内用户提供交易服务。

例如,有的平台跑到马耳他注册;有的平台首页为全英文,但其实还提供中文页面;有的为逃避监管,在即时通讯工具电报(Telegram)上建群,方便笼络“信徒”。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

除了交易平台,项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”,发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位IC0项目方负责人,他描绘了IC0发币的“新生态”:

为逃避监管,首先在国外设立一家基金会,专门发行IC0代币,募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买,价格在4万元上下。对外宣传时,白皮书中的核心团队基本为外国面孔,通常是花钱雇来“充门面”的,而站在背后的负责人极少露面。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,5家交易平台共上币337个,刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。

但事实是,今年3、4月份开始,IC0代币大面积破发。截至8月21日市价计算,这264个上币项目破发率为98.8%。

实施精准打击,防止误伤区块链

记者采访了解到,IC0项目破发,使得一些投资者血本无归。天津的投资者刘鹏告诉记者,他从最初在聚币网上投资虚拟货币开始,到去年9月4日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的8万元如今只剩不到2万元。

据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的也大有人在。

面对虚拟货币炒作死灰复燃,业界呼吁监管需继续深化。

中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为,一些自媒体公号存在虚假宣传,误导投资者,甚至与项目方联手,利用股市操作手法“坐庄”谋取暴利。北京市金融工作局相关负责人表示,要对这些参与IC0炒作的自媒体及时采取关停等措施。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管,专家指出,IC0监管必须坚持国际合作,形成监管合力。

当前,不少IC0发币打着区块链技术的旗号,但两者之间并不能简单画等号。北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说,在我国明令禁止IC0的背景下,的确存在一些自称做区块链应用的公司采取“挂羊头卖狗肉”的做法,将原本毫无价值的代币经过概念包装后圈钱融资“割韭菜”。

中国区块链应用研究中心理事长郭宇航说,要把区块链技术与虚拟货币炒作区分开,推动它向着解决实际问题的方向发展,“发展无币区块链项目,无疑是合规且有潜力的。”